Empresas fachada
Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son obtenidas a través de actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el soborno y la corrupción.
¿Qué son las empresas fachada?
Delitos como el tráfico de drogas, tráfico de armas, el contrabando, la corrupción, entre otros, representan importantes ganancias de dinero ilegal para quienes realizan este tipo de actividades, por eso, para poder utilizar los recursos que han obtenido es común que recurran a diferentes técnicas y prácticas para lavar ese dinero y de esta manera poder justificar sus ingresos y su capital.
Una de las técnicas más utilizadas por estos delincuentes son las empresas fachadas o de papel, es decir, diferentes negocios que se crean según lo establecido por la ley, pero que tienen como principal objetivo ocultar y maquillar la verdadera actividad económica que le genera ingresos a sus dueños y a terceros como socios.
Por esta razón, este tipo de empresas son consideradas, la gran mayoría de veces, como empresas fraudulentas pues no responden a la actividad económica o comercial para la que supuestamente fueron creadas, esto es, realizan actividades diferentes a lo que declararon en su constitución, tal como es el lavado de activos y delitos asociados.
Por todo esto, las empresas fachada afectan a los países y a las sociedades en general, pues lo que hacen es respaldar y encubrir delitos que generan daños en el orden económico y social.
