¿Cómo prevenir el fraude a las empresas?
Un porcentaje importante de los fraudes se cometen dentro de la organización, por lo que gran parte de los esfuerzos deben depositarse en vigilar el comportamiento de los empleados y directivos con recursos para llevar a cabo este tipo de actuaciones criminales.
Prevención y detección del fraude interno
Las principales medidas para prevenir el fraude dentro de las empresas, pueden resumirse de la siguiente manera:
- Revisión periódica de los antecedentes del personal
- Creación y seguimiento de un código de ética interno
- Habilitación de un canal de denuncias
- Cuidado del ambiente laboral y apoyo al desarrollo de carrera de los empleados
- Realización de auditorías internas
- Monitorización de actividades y análisis de operaciones sospechosas
- Rotación de personal
- Implantación de seguridad corporativa
- Gestión del riesgo de fraude
Además, es muy importante trabajar en el cuidado de la cultura corporativa y la inversión en el personal interno, pues se cree que la codicia está detrás de gran parte de los casos de fraude interno. Sin embargo, la venganza, la insatisfacción y el miedo a que se descubra una negligencia profesional constituyen algunas de las causas más importantes de esta conducta delictiva.
Todo esto se podría evitar con unas políticas que aboguen por la transparencia y el apoyo a los empleados en los momentos de dificultad.
